Milka Samantha López-Tapia

Milka centra su práctica en la representación de una amplia gama de clientes de distintas industrias y sectores (por ejemplo, Tecnología, Medios y Telecomunicaciones, Petróleo y Gas, Industria Manufacturera y Ciencias de la Salud). Ella centra su práctica temas relacionadas con el combate a la corrupción, el soborno, el lavado de dinero y el fraude; desarrolla e implementa controles y políticas internas (programas de compliance) para las empresas, y colabora en casos de litigio (procedimientos civiles, mercantiles y administrativos).

Ha trabajado para empresas nacionales y multinacionales en evaluaciones de riesgos y en la implementación de controles internos para prevenir la corrupción y fraudes internos. Igualmente, participa continuamente en la estrategia y desarrollo de complejas investigaciones al interior de las empresas por hechos de corrupción, lavado de dinero y fraude. En seguimiento a dichas investigaciones, Milka colabora en el diseño e implementación de medidas de remediación tales como actualización de políticas internas, entrenamiento y capacitación a empleados, y self-reporting ante autoridades mexicanas y extranjeras.

• Ha trabajado con empresas nacionales y multinacionales en la realización de evaluaciones de riesgos para implementar o actualizar políticas y controles internos centrados en la prevención de corrupción, lavado de dinero y fraudes.
• Ha participado en investigaciones internas dentro de las organizaciones por actos de corrupción y fraude cometidos por sus empleados.
• Ha asesorado en el desarrollo e implementación de medidas de remediación derivadas de investigaciones internas como la actualización de políticas internas, capacitación de empleados y self reporting ante autoridades mexicanas y extranjeras.
• Ha colaborado en numerosos procesos de debida diligencia de entidades legales, personas físicas y negocios de distintos sectores e industrias.
• Ha capacitado a numerosos empleados de empresas nacionales y multinacionales en temas de compliance, anticorrupción, prevención de lavado de dinero y fraudes internos.
• Ha participado en varias iniciativas de ley y sus modificaciones, con varias organizaciones de la sociedad civil (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MéXXIco Libre de Corrupción, Red de Organizaciones Ciudadanas, Vamos Por Una Fiscalía Que Sirva, Cámara de Comercio Internacional, etc.) implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y el nombramiento de los miembros de dicho Sistema.
• En litigios civiles y mercantiles, ella ha participado en varios juicios especiales hipotecarios y de quiebra; siendo encargada de redactar los documentos correspondientes para la defensa de clientes.

• Compliance Rising Star under 35, Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, A.C. (2022)

• Milka participó en el desarrollo de la Guía para la Inclusión de Personas Trans en los Centros de Trabajo, en conjunto con Human Rights Campaign y PepsiCo.
• Milka ha contribuido con la Fundación AVU, I.A.P en diversos proyectos para empoderar a las personas adultas mayores.
• Milka ha participado con la Fundación Ojos que Sienten, A.C., en distintas actividades para la sensibilización en el trato a personas con discapacidad visual.
• Milka participa continuamente en los diversos programas de voluntariado organizados por Voluntarios México.