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Lorena Castillo Lopez

Lorena Castillo López

Asociado
Baker & McKenzie Abogados, S.C.

Biografía

Lorena es asociada senior de la oficina de Baker McKenzie en la Ciudad de México enfocada en la legislación mexicana en materia anticorrupción. Actualmente es miembro activo de los grupos de práctica global Cumplimiento & Investigaciones y Comercial Internacional & Comercio. Lorena ingresó a Baker McKenzie en el 2011, y estuvo basada en la oficina de Monterrey durante dos años.

Área de especialización

Lorena enfoca su práctica en leyes relacionadas con el combate a la corrupción asesorando a compañías multinacionales pertenecientes a una amplia variedad de sectores. Su práctica consiste en asesorar y ayudar a clientes a llevar a cabo auditorías en materia de cumplimiento, así como investigaciones internas que involucren posibles actos relacionados con hechos de corrupción en procesos de contratación pública y otros reportes de irregularidades. Regularmente asiste a empresas multinacionales y nacionales en el diseño, desarrollo, implementación y localización de programas globales de cumplimiento corporativo para sus operaciones en México. Tiene una gran experiencia en impartir sesiones de capacitación y entrenamiento de cumplimiento para empleados y tiene experiencia en asistir a clientes a cumplir con estándares internacionales y nacionales en materia anticorrupción relacionados con operaciones aduaneras y de comercio exterior.

Asuntos legales representativos

  • Ha participado en investigaciones internas relacionadas con sobornos y corrupción que involucran operaciones internacionales y funcionarios públicos nacionales y extranjeros
  • Ha llevado a cabo procesos de diligencia debida de terceros enfocados a mitigar el riesgo de corrupción a través de agentes aduanales mexicanos
  • Asesoró a una empresa norteamericana realizando una investigación interna sobre pagos inapropiados a funcionarios de gobiernos extranjeros por parte de sus agentes aduanales y otros terceros
  • Ha asistido a múltiples compañías realizando revisiones en materia de cumplimiento, así como investigaciones relacionadas con hechos de corrupción a la luz de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), tanto en México como en el extranjero
  • Ha asesorado a empresas tanto nacionales como extranjeras en la creación, desarrollo e implementación de programas de cumplimiento para sus operaciones en México
  • Ha asistido a diversos clientes en la impartición de sesiones anuales de capacitación y entrenamiento tanto de manera presencial como de manera remota relacionadas con el cumplimiento con leyes en materia anticorrupción, incluyendo FCPA, como parte de sus programas de cumplimiento
  • Ha asesorado a clientes de la industria farmacéutica en sus interacciones con profesionales de la salud y funcionarios de gobierno

Asociaciones profesionales

  • Abogadas MX - Miembro

Admisión

  • México (2012)

Formación

  • Transparency International – School on Integrity (2018)
  • Georgetown University Law Center (Maestría en Derecho, Negocios Internacionales y Derecho Económico) (2015)
  • Escuela Libre de Derecho (Diplomado en Comercio Internacional organizado en conjunto con la Cámara Internacional de Comercio México) (2011)
  • Universidad Nacional Autónomo de México (Diplomado en Derecho Constitucional) (2011)
  • Universidad Nacional Autónomo de México (Licenciatura en Derecho) (2010)
  • Universidad Iberoamericana (Licenciatura en Relaciones Internacionales) (2004)

Idioma

  • Español
  • Inglés

Oficinas previas

  • Monterrey

Coautora (junto con Jonathan Adams), “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review” – Edición 9, The Law Reviews, 2020

Coautora (junto con Jonathan Adams), “The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review” – Edición 8, The Law Reviews, 2019

Coautora (junto con Jonathan Adams y Reynaldo Vizcarra), “Getting the Deal Through – Market Intelligence: Anti-Corruption 2019”, Lexology, 2019

Coautora (junto con Jonathan Adams y Reynaldo Vizcarra), “Getting the Deal Through – Risk & Compliance Management 2019”, Lexology, 2019

Coautora (junto con Jonathan Adams y Reynaldo Vizcarra), “Getting the Deal Through – Market Intelligence: Anti-Corruption 2018”, Lexology, 2018