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El 30 de septiembre de 2018, el Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) publicó el texto del acuerdo comercial propuesto para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), denominado Tratato Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en Inglés).

El nuevo tratado tripartida — aún sujeto a revisión — está compuesto por 34 capítulos, 11 anexos y 12 documentos complementarios y, en particular, incluye un capítulo completo en materia anticorrupción, el cual establece un compromiso regional para luchar contra la corrupción.

A continuación, los puntos más destacados del capítulo anti-corrupción del USMCA:

  • Para hacer frente a la corrupción, cada una de las partes deberá adoptar o mantener medidas legislativas o de cualquier índole que sean necesarias para penalizar, en asuntos que afecten el comercio internacional o la inversión, la malversación y el peculado, cometido por cualquier servidor público, de propiedades o recursos públicos o privados, en virtud de su posición.
  • Más importante aún, el tratado establece la obligación de adoptar o mantener medidas apropiadas para proteger de medidas discriminatorias y represalias, a los denunciantes que reporten, de buena fe, posibles actos de corrupción, malversación o peculado dentro del gobierno.
  • Asimismo, reconoce la importancia de crear, desarrollar e implementar controles efectivos de auditoría interna y programas de ética y cumplimiento, proporcionados y hechos a la medida de los riesgos que la empresa enfrenta, para prevenir, detectar y disuadir el soborno y la corrupción al interior de la misma.
  • Cooperación internacional, coordinación e intercambio de información entre las autoridades que combaten a la corrupción de Estados Unidos, México y Canadá.
  • Las controversias relacionadas con asuntos relacionados con el capítulo anticorrupción del USMCA se sujetarán al Mecanismo de Solución de Controversias establecido en el Capítulo 31 del tratado, con excepción de aquellos asuntos que surjan derivados de la aplicación y ejecución de leyes anticorrupción o esfuerzos de cooperación. Respecto al Mecanismo de Solución de Controversias del USMCA — el cual incluye consultas, conciliación, mediación y establecimiento de paneles —, las consultas relacionadas con asuntos en materia anticorrupción incluirán personal de las respectivas autoridades de gobierno y los panelistas seleccionados deberán contar con experiencia en asuntos en materia anticorrupción.

Los esfuerzos anticorrupción alcanzados por Estados Unidos, Canadá y México dentro del USMCA representan un camino prometedor para combatir la corrupción tanto en el sector público como en el privado, con acciones tangibles a través de medidas legislativas, aplicación y ejecución de acciones administrativas y cooperación internacional. Considerando lo anterior, es de crucial importancia que las empresas realicen análisis de riesgos integrales para desarrollar o fortalecer sus programas de cumplimiento y procedimientos de auditoría interna para alinearse con los estándares internacionales y mitigar potenciales riesgos de corrupción.

En Baker McKenzie, estamos comprometidos a compartir información importante con nuestros clientes y amigos para promover las prácticas anti-corrupción. En caso de cualquier duda que pudiera surgir, o si deseas prepararte para los impactos potenciales del nuevo acuerdo comercial, por favor no dudes en contactarnos.

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